• 薛嘉麟先生
• 薛濟匡先生

• 吳惠群博士
• 陳烱材先生
• 黃新發先生

• 李國雲先生
• 朱瑾沛先生
• 冼翠碧女士

薛嘉麟先生 44歲 主席及執行董事

薛嘉麟先生於二零零九年八月獲委任為主席，彼於二零零四年七月出任執行董事，並於二零零七年十一月至二零零九年八月三十一日期間擔任本公司行政總裁。彼現為提名委員會 之主席。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。薛嘉麟先生分別於二零零八年及二零零三年獲香港中文大學頒授行政人員工商管理碩士學位及市場學碩士學位。彼曾任職於投資銀行界兩年，後轉投商界，於一間私人公司擔任董事兩年。薛嘉麟先生擁有豐富及專業管 理經驗，亦熟悉投資分析。彼現負責監督本集團業務發展及開拓中外市場，尋求商機。薛嘉麟先生並未與本公司訂 立任何服務合約，且無指定服務期限，惟彼須輪值退任及重選，並遵守細則及上市規則所訂明的其他相關條文。於本報告日期，薛嘉麟先生有權收取年薪2,310,000港元。

薛嘉麟先生為執行董事兼行政總裁薛濟匡先生之姪兒，亦為非執行董事吳惠群博士之外甥。

薛濟匡先生 61歲 行政總裁及執行董事

薛濟匡先生於二零零九年八月獲委任為行政總裁，並彼自一九九二年起獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。薛濟匡先生持有加拿大約克大學財務系工商管理學士學位，彼從事市場拓展工作逾30年，負責本公司業務之運作及制訂及執行本集團之策略計劃及落實業務目標。薛濟匡先生並未與本公司訂立任何服務合約，且無指定服務期限，惟彼須輪值退任及重選並遵守細則及上市規則訂明的其他相關條款。薛濟匡先生有權收取年薪1,386,000港元。

薛濟匡先生為執行董事兼主席薛嘉麟先生之叔父。
 

吳惠群博士 73歲

吳惠群博士於二零零七年三月獲委任為非執行董事。吳惠群博士持有英國華威大學工程學博士學位，於全球供應鏈管理、物流規劃、創新、行政及領袖培訓方面具有逾40年經驗。

根據吳惠群博士與本集團訂立之委任函，吳惠群博士之任期由二零一九年四月一日起至二零二二年三月三十一日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。吳惠群博士有權收取年薪120,000港元。

吳惠群博士為執行董事兼主席薛嘉麟先生之舅父。

陳烱材先生 71歲

陳烱材先生於二零零二年二月獲委任為獨立非執行董事，並於二零零七年十一月調任非執行董事。彼為本公司一間附屬公司之董事。陳烱材先生為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會之資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港公司治理公會資深會員，亦為全球特許管理會計師。

陳烱材先生曾為多家跨國企業及上市公司服務，擁有超過40年財務管理、企業行政及企業融資經驗。

根據陳烱材先生與本集團訂立之委任函，陳烱材先生之任期由二零二二年四月一日起至二零二五年三月三十一日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。陳烱材先生有權收取年薪169,992港元。

黃新發先生 67歲

黃新發先生曾於一九九四年十二月至二零零九年八月期間出任獨立非執行董事，並於二零零九年八月調任非執行董事。彼現為審核委員會及薪酬委員會成員。黃新發先生持有香港大學文學士學位，從事電子產品業務逾35年，對製造營運有豐富經驗。

根據黃新發先生與本集團訂立之委任函，黃新發先生之任期由二零二二年四月一日起至二零二五年三月三十一日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。黃新發先生有權收取年薪120,000港元。

李國雲先生 55歲

李國雲先生於二零一三年四月獲委任為獨立非執行董事。彼現時為提名委員會之成員以及審核委員會及薪酬委員會的主席。李國雲先生持有工商管理碩士學位及商業及會計學學士學位，並為香港會計師公會及澳洲會計師公會。李國雲先生於會計及管理方面擁有逾25年經驗。彼現時於一家在香港從事腕錶製造業務、規模宏大之公司出任首席財務官。彼曾於二零零七年三月至二零零八年五月期間獲委任為本公司之公司秘書。

根據李國雲先生與本集團訂立之委任函，李國雲先生之任期由二零二二年四月五日起至二零二五年四月四日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。李國雲先生有權收取年薪120,000港元。

朱瑾沛先生 43歲

朱瑾沛先生於二零一七年六月獲委任為獨立非執行董事。彼現為提名委員會之成員。朱瑾沛先生持有奧克蘭大學商業學士學位（主修市場學）及理學學士學位（主修電腦科學）。朱瑾沛先生於娛樂業之銷售及市場推廣領域擁有逾15年經驗。

根據朱瑾沛先生與本集團訂立之委任函，朱瑾沛先生之任期由二零二三年六月二十三日起至二零二六年六月二十二日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。朱瑾沛先生有權收取年薪120,000港元。

冼翠碧女士 44歲

冼翠碧女士於二零二三年九月二十八日獲委任為獨立非執行董事。彼現為審核委員會及薪酬委員會成員。冼翠碧女士於二零零一年獲得香港浸會大學工商管理會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。冼翠碧女士擁有逾21年會計及審計經驗。冼翠碧女士於二零零一年至二零零四年及二零零五年至二零一四年曾任職於國際會計及審計事務所德勤• 關黃陳方會計師行，離職前擔任經理一職。

冼翠碧女士現任密迪斯肌控股有限公司（「密迪斯肌」，連同其附屬公司，統稱「密迪斯肌集團」）（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市的公司，股份代號：8307 ）執行董事。彼亦自二零一四年起出任密迪斯肌集團財務總監及密迪斯肌的公司秘書。

根據冼翠碧女士與本集團訂立之委任函，冼翠碧女士之任期由二零二三年九月二十八日起至二零二六年九月二十七日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。冼翠碧女士有權收取年薪120,000港元。